宜华地产(000150)2014年01月08日召开股东大会

同伙大会工夫:2014-01-08
1。涉及董事会当选的安排的考虑

  公司第五届董事会任期为,推理公司条例和关于规定,董事会决定举起刘少胜绅士。、hg0088手机版绅士、王少农小姐、谢文西安绅士是第六感觉届董事会非孤独董事,举起Tan Yan小姐、夏成彩绅士、彩色玻璃弹子绅士是T公司第六感觉届董事会的孤独董事。

  公司拟有组织的的第六感觉届董事会中多元主义公司最高级行政机关人员也由职工代表肩膀的董事人数一共不得超越公司董事总额的二分经过。

  董事简历。

  法案应针对乍暂时同伙大会。,当同伙大会评议时,该安排将逐个地开票表决。,积聚开票名物将用于开票。。上述的孤独董事报考者供职资历和孤独性需经深圳证券交易税复核无异议后方可针对同伙大会评议。

  开票表决后果:7票一致。,0弃权,0票支持,开票表决经过。

  公司第六感觉届董事会、孤独董事简历

    刘盛生,男,生于1970年11月,柴纳国籍,汉族,两年制专科学院学历。自2000以后,他一向肩膀广东艺华部队董事长兼执行干才。,汕头市澄海区第六感觉届人民政协常务委任、汕头市人民代表大会代表、澄海青年协会副主席、汕头市工商联副会长、澄海市工商联副会长、汕头污辱协会副会长,汕头光滑协会副会长;2007年起迄今任宜华房屋市场占有率股份有限公司董事长。

  刘盛生系宜华房屋市场占有率股份有限公司现实把持人刘绍喜之弟,不注意指导具有Yihua房房屋市场占有率股份有限公司的股本。,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  hg0088手机版,男,生于1972年12月,柴纳国籍,汉族,两年制专科学院学历。

  1994至1998年间,在交通银行澄海下分支的指令任务。,1998至2001年间,在民生银行汕头下分支的指令任务。,2001年至2006年在广东省宜华木业市场占有率股份有限公司任务,自2007以后,先后在Yihua房房屋市场占有率股份有限公司供职。,易华房房屋市场占有率股份有限公司执行干才。

  hg0088手机版系宜华房屋市场占有率股份有限公司现实把持人刘绍喜之妹夫,市场占有率股份有限公司不具有易华房房屋市场占有率股份有限公司。,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  王沙南,女,生于1963年3月,柴纳国籍,汉族。1982年至1992年在澄海槐东道具厂任务,1992年至2005年在宜华事业(部队)股份有限公司任财务干才,2006年迄今在汕头茶叶进出口公司任执行干才。

  王沙南系宜华房屋市场占有率股份有限公司现实把持人刘绍喜之匹偶,市场占有率股份有限公司不具有易华房房屋市场占有率股份有限公司。,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  谢文西安,男,生于1978年11月,柴纳国籍,汉族,两年制专科学院学历,记账中间人职称,柴纳登记记账师、粪尿评价者。曾任钟瑞记账问询处审计及资产评估任务。,广东龙广部队审计监视部。2009年7月起任宜华房屋市场占有率股份有限公司财务干才,Yihua房房屋市场占有率股份有限公司财务总监、董事会草书体大号铅字。

  谢文西安绅士与公司或用桩支撑同伙及现实把持人不存在相干相干,市场占有率股份有限公司不具有易华房房屋市场占有率股份有限公司。,证监会及对立面关于部门均未作出处分。。

  谭燕,女,柴纳国籍,无不断的庇护权,出生于1964,柴纳中国人民综合性大学记账学博士。中山综合性大学行政机关学院记账系教育者,博士生当家庭教师,次要对待记账大众化的观念和记账准则。、财务记账与财务剖析、资本市场与记账信息堆讨论。他眼前是深圳SH股份有限公司的孤独董事。,珠海威斯曼办公时穿戴的市场占有率股份有限公司孤独董事,广东孤独漫画文明市场占有率股份有限公司孤独董事。

  Tan Yan与公司或把持权经过不注意相关性。,市场占有率股份有限公司不具有易华房房屋市场占有率股份有限公司。,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  蔡开成,男,柴纳国籍,无海内庇护权,出生于1949,中南财经政法综合性大学记账教育者,博士生当家庭教师,柴纳登记记账师非登记分子。

  1982卒业于柴纳中国人民综合性大学将存入银行与A专业。中南财经综合性大学记账学院副教长、学院事务公使等。。当代人本钱行政机关讨论中心干才,中间人堆记账一道菜指挥,多元主义柴纳将存入银行记账学会常务理事、湖北记账学会理事、湖北省记账有助于职业的宣布最高级审理陪审团便笺、记账讨论专业以蓝色铅笔删改、柴纳记账准则委任顾及委任、武汉东湖高新技术部队市场占有率股份有限公司孤独董事、一往情深拉酵母市场占有率股份有限公司孤独董事、安徽市场占有率股份有限公司孤独董事。

  蔡开成与公司或用桩支撑同伙及现实把持人不存在相干相干,市场占有率股份有限公司不具有易华房房屋市场占有率股份有限公司。,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  郭维,男,柴纳国籍,无海内庇护权,出生于1978,北京综合性大学工商行政机关硕士,广东柴纳职业法度公司合伙人。2001年-2004年,广东斑龙法度公司条例律顾问;2004迄今,广东柴纳职业法度公司条例律顾问、合伙人,二、深圳初级律师公会房房屋及施工机械、七副处长、广东初级律师公会房房屋法度事务委任物资供应所、深圳法度协会将存入银行保险法度事情物资供应所,深圳初级律师公会选择变得一名全国性的初级律师。。

  彩色玻璃弹子与公司或把持权经过不注意相关性。,市场占有率股份有限公司不具有易华房房屋市场占有率股份有限公司。,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

2。涉及当选中西部及东部各州的县议会的安排的考虑

  推理公司条例、公司条例的关于规定,举起唐耀琳绅士、黄牧伟绅士是第六感觉年度同伙监事报考者。

  唐耀琳绅士、黄牧伟绅士的简历附呈。。

  法案应针对乍暂时同伙大会。,并积聚开票名物将用于开票。。

  上述的两名非任务人员代表报考者被以为是,公司的第六感觉个中西部及东部各州的县议会将与S一齐发觉。。第六感觉届过分的董事会中西部及东部各州的县议会任期。

  开票表决后果:3票一致,0票支持,0弃权。

  附件:第六感觉届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历

    唐耀林,男,生于1954年4月,柴纳国籍,汉族,中共党员。

  综合性大学学历。先后在柴纳对外贸易开拓部队股份有限公司汕头特区公司和汕头经济特区外贸云汕制药的股份有限公司供职。2008年2月迄今,市场占有率股份有限公司易仁华房屋问询处委员长。

  唐耀林与公司或用桩支撑同伙及现实把持人不存在相干相干,市场占有率股份有限公司不具有易华房房屋市场占有率股份有限公司。,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  黄牧伟,男,生于1963年5月,柴纳国籍,汉族,两年制专科学院学历(1986年9月—1989年7月广东开放大学财务记账专业)。1979年至2001年在澄海构筑总行基本的工程企业任务,2001年至2004年在澄海立衡工程费顾及问询处任务,2004年起在广东宜华房房屋开拓股份有限公司任务,Shar宜华房房屋股份有限公司工程审计部干才。

  黄牧伟与公司或用桩支撑同伙及现实把持人不存在相干相干,市场占有率股份有限公司不具有易华房房屋市场占有率股份有限公司。,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

三。涉及决定DIR薪酬策略性的安排的考虑

  为了完美的公司管理建筑物,引起有理的励磁约束机制,董事会一致董事的薪酬策略性列举如下:

  (1)董事长薪酬为人民币40万元/年(税前)。

  (2)除董事长周围的对立面非孤独董事,结果指责董事周围的公司。,董事不注意从公司到达补偿。;结果他们同时肩膀最高级行政机关人员或对立面地方。,董事会依照最高级行政机关层提取补偿。,公司将不再另行付给董事。;(3)孤独董事赠物为12万元/年,孤独必要的有理费(包含游览费)、管理费等。,这家公司装修了真正的报账。;(4)与董事补偿关于的个人所得税应与。

  安排应针对同伙大会乍讨论会评议。。

  开票表决后果:7票一致。,0弃权,0票支持,开票表决经过。

4。涉及决定薪酬策略性F的安排的考虑

  为了完美的公司管理建筑物,引起有理的励磁约束机制,使充分活动行政机关者的创始的和创作能力,中西部及东部各州的县议会一致顺风的监事的补偿:

  (1)中西部及东部各州的县议会的薪酬为10万元/年。。

  (2)除中西部及东部各州的县议会主席周围的对立面监事。,结果他们具有公司对立面地方,推理通信的的薪酬策略性,重行同意岗位,不再同意公司的掌管薪俸;如未能执行公司表面掌管的对立面税收,则不再同意公司的掌管薪俸;(3)与监事补偿关于的个人所得税;。

  法案应针对乍暂时同伙大会。。

  开票表决后果:3票一致,0票支持,0弃权。

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